Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales

Gestión Empresarial y Finanzas

8 horas

Objetivos

Comprender los conceptos fundamentales del blanqueo de capitales y el lavado de dinero.
Conocer la normativa nacional e internacional relacionada con la prevención del blanqueo de capitales.
Identificar los mecanismos y técnicas utilizados en el blanqueo de capitales.
Desarrollar habilidades para detectar operaciones sospechosas y actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.
Aprender las medidas y procedimientos para prevenir y combatir eficazmente el blanqueo de capitales en entornos financieros y empresariales.

Índice de contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2. EJEMPLOS DE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENFOQUES Y TÉCNICAS EN FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 4. EJERCICIOS PRÁCTICOS Y ESTUDIOS DE CASO UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRÓXIMOS PASOS Y RECOMENDACIONES

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