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Iniciación a Compliance

Gestión Empresarial y Finanzas
10 horas

Objetivos

Índice de contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. REFORMAS: LEY ORGÁNICA - LEY ORGÁNICA 7/2012, LEY ORGÁNICA 1/2015, LEY ORGÁNICA 1/2019. UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. MODELO DE AUTORRESPONSABILIDAD. MODELO DE HETERORESPONSABILIDAD. ALCANCE DE LOS DELITOS. PENAS APLICABLES UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTENIDO EXIGIDO EN EL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. UNIDAD DIDÁCTICA 4. MAPA DE RIESGOS. FASES DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER O ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTENIDO Y PRINCIPALES ASPECTOS DEL CÓDIGO ÉTICO. FUNCIONALIDAD. RÉGIMEN SANCIONADOR.

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