Masterclass - Blanqueo de Capitales - Detección y análisis de operaciones con indicios

Compliance, Calidad y PRL

1 horas

Objetivos

Comprender la normativa vigente sobre blanqueo de capitales y su aplicación práctica.
Reconocer y analizar operaciones financieras con indicios de blanqueo.
Identificar herramientas de compliance para prevenir el blanqueo de capitales.
Desarrollar habilidades para detectar riesgos en operaciones financieras.
Evaluar la calidad de los sistemas de prevención de blanqueo.
Aplicar técnicas de análisis para identificar patrones sospechosos.
Integrar conocimientos de normativa y prevención en situaciones reales.