- Comprender el marco legal de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.
- Identificar las medidas de diligencia debida en operaciones financieras.
- Reconocer las obligaciones legales en prevención de blanqueo de capitales.
- Analizar el régimen sancionador en casos de incumplimiento.
- Aplicar principios de compliance en organizaciones financieras.
- Evaluar riesgos asociados al blanqueo de capitales.
- Desarrollar habilidades para implementar políticas de prevención efectivas.
