Regulaciones Aplicables

Compliance, Calidad y PRL

40 horas

Objetivos

Comprender el concepto y objetivos del compliance tecnológico en entornos digitales y su importancia.
Analizar los beneficios y necesidades de implantar un programa de compliance en organizaciones.
Evaluar las funciones clave que debe incluir un programa de compliance efectivo en la empresa.
Identificar la normativa básica en compliance, incluyendo la ISO 19600 y el RGPD, y su aplicación práctica.
Examinar la regulación en entornos digitales y blockchain, incluyendo el digital financial package y MiCA.
Entender el funcionamiento del sandbox y su relevancia para las Fintech en el marco regulatorio español.
Desarrollar habilidades para aplicar recomendaciones del GAFI sobre activos virtuales y su gestión de riesgos.