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Corporate
Compliance
90 mins
Masterclass – Anti-Money Laundering. Update and developments for 2025
Compliance
90 mins
Introduction
Objectives
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Understand the normativas internacionales on prevención del blanqueo de capitales.
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Identificar riesgos asociados al blanqueo de capitales en diferentes sectores económicos.
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Analizar casos prácticos from blanqueo de capitales and their consecuencias legales.
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To get to know las últimas novedades legislativas in prevención del blanqueo de capitales.
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Evaluar procedimientos internos for mitigar riesgos from blanqueo de capitales.
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Apply techniques from detección de operaciones sospechosas in entidades financieras.
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Desarrollar estrategias efectivas for prevenir el blanqueo de capitales en tu organisation.
Table of Contents
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. ACTUALIZACIÓN Y NOVEDADES 2025
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