En un contexto global donde el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son amenazas crecientes, el curso Prevención De Blanqueo De Capitales Y Compliance te ofrece una oportunidad única para especializarte en un área con gran demanda laboral. El sector financiero y corporativo busca expertos que dominen la aplicación de medidas de diligencia debida y el cumplimiento de las obligaciones en este ámbito. A través de este curso, adquirirás habilidades esenciales para identificar, prevenir y responder eficazmente a estos desafíos, fortaleciendo así la integridad y la reputación de cualquier organización. Además, explorarás el régimen sancionador y los principios de compliance, garantizando que estés preparado para enfrentar las exigencias de un entorno regulador cada vez más estricto. La modalidad online te permite acceder a contenido de calidad desde cualquier lugar, adaptándose a tus necesidades y ritmo de aprendizaje. Conviértete en un profesional indispensable y da un salto en tu carrera con esta formación esencial.
Prevención de blanqueo de capitales y compliance
Compliance
40 h
Presentación
Objetivos
- Comprender el marco legal de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.
- Identificar las medidas de diligencia debida en operaciones financieras.
- Reconocer las obligaciones legales en prevención de blanqueo de capitales.
- Analizar el régimen sancionador en casos de incumplimiento.
- Aplicar principios de compliance en organizaciones financieras.
- Evaluar riesgos asociados al blanqueo de capitales.
- Desarrollar habilidades para implementar políticas de prevención efectivas.
Índice de contenidos
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Introducción. Terminología en prevención de blanqueo de capitales
Normativa española
Normativa internacional y otras disposiciones: recomendaciones del SEPBLAC, catálogo de operaciones de riesgo
La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
La financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
Medidas de diligencia debida
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
Los paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES
Obligaciones de información
Control interno. Arts. 26 a 33 ley 10/2010 y art. 31 a 44 del R.D. 304/2014
Medios de pago. Arts. 34 a 37 ley 10/2010 y arts. 45 y 46 del R.D. 304/2014
Comercio de bienes. Art. 38 ley 10/2010
Fundaciones y asociaciones
Fichero de titularidades financieras. Arts. 43 10/2010 y arts. 50 y 57 del R.D. 304/2014
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN SANCIONADOR Y COMPLIANCE
Organización institucional. Arts. 44 a 49 ley 10/2014 y arts. 62 a 69 R.D. 304/2014
Modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto
Resumen de las principales obligaciones operativas
Régimen sancionador
Programas de compliance en prevención de blanqueo de capitales
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