La investigación interna en las empresas se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la integridad y la transparencia organizativa. En un entorno laboral cada vez más complejo y competitivo, donde la confianza y la ética son esenciales, el Curso en Investigación Interna en la Empresa te brinda la oportunidad de desarrollar habilidades clave para abordar y resolver conflictos internos. Este Curso en Investigación Interna en la Empresa diseñado para adaptarse a las necesidades actuales del mercado, te permitirá adquirir conocimientos sobre los procesos de investigación, la recolección de evidencia digital y la aplicación de metodologías tanto cualitativas como cuantitativas. La creciente demanda de profesionales capacitados en este ámbito abre un abanico de oportunidades laborales. Al finalizar, estarás preparado para implementar programas antifraude y gestionar de manera efectiva las investigaciones internas, convirtiéndote en un activo valioso para tu organización. ¡No te pierdas esta oportunidad de formación!
Investigación Interna en la Empresa
Compliance
200 h
Presentación
Objetivos
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Analizar el proceso y método de investigación interna en la empresa para asegurar su efectividad y rigor.
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Identificar las diligencias necesarias para llevar a cabo una investigación interna, efectiva y legalmente válida.
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Evaluar la importancia de las entrevistas y los requerimientos documentales en la recopilación de información.
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Comprender la intervención de equipos informáticos y la gestión de evidencia digital en la investigación interna.
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Aplicar métodos de investigación cualitativa y cuantitativa para abordar problemas específicos en la empresa.
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Desarrollar un informe final que sintetice los hallazgos de la investigación y proponga medidas correctivas.
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Implementar programas antifraude y comprender el rol del gobierno corporativo en la prevención de delitos internos.
Índice de contenidos
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA
1. Proceso de investigación
2. Método de investigación
3. Los fines de la investigación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS DILIGENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
1. Entrevistas
2. Requerimientos documentales
3. Intervención de comunicaciones
4. Garantías y derechos de los empleados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASPECTOS FORENSIC Y TECNOLÓGICOS DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS
1. Intervención de equipos informáticos
2. La evidencia digital
3. El informe forensic
4. Aspectos de la gestión del canal de denuncias
5. Investigaciones internas y protección de datos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÁREAS TRASCENDENTALES
1. Fraude e investigaciones internas
2. Programas antifraude
3. El rol del gobierno corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS PROCESALES DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA
1. Aspectos procesales y metodología aplicable
2. La metodología cualitativa
3. Metodología cuantitativa
4. Metodología en la investigación interna
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FASE FINAL DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA
1. El informe final
2. Medidas disciplinarias y correctivas
3. Planificación estratégica
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