The course Applicable Regulations se presenta como una oportunidad única para adentrarte en un sector en constante evolución y crecimiento. La creciente digitalización y la necesidad de cumplir con normativas cada vez más complejas hacen que la demanda de profesionales especializados en compliance sea más alta que nunca. Este curso te ofrece las herramientas necesarias para entender y gestionar las regulaciones que afectan a entornos digitales y fintech, incluyendo normativas clave como el RGPD y la ISO 37301. Aprenderás a implantar programas de compliance efectivos y a enfrentar los desafíos de la transformación digital. Participar en este curso es invertir en tu futuro profesional, ya que te capacitará para sobresalir en un mercado laboral que valora la especialización y el conocimiento normativo. Conviértete en un experto en la materia y abre las puertas a nuevas oportunidades laborales en un ámbito esencial para las empresas de hoy.
Applicable Regulations
Compliance
40 hours
Introduction
Objectives
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Comprender el concepto y objetivos del compliance tecnológico en entornos digitales y su importancia.
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Analizar los beneficios y necesidades de implantar un programa de compliance en organizaciones.
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Evaluar las funciones clave que debe incluir un programa de compliance efectivo within the company.
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Identificar la normativa básica en compliance, incluyendo la ISO 19600 y el RGPD, y su aplicación práctica.
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Examinar la regulación en entornos digitales y blockchain, incluyendo el digital financial package y MiCA.
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Entender el funcionamiento del sandbox y su relevancia para las Fintech en el marco regulatorio español.
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Developing skills para aplicar recomendaciones del GAFI sobre activos virtuales y su gestión de riesgos.
Table of Contents
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL COMPLIANCE TECNOLÓGICO
Concepto y objetivos
Necesidad y beneficios de su implantación
Las funciones que debe incluir un programa de compliance
Implantación del programa de compliance
Desafíos de transformación digital para el cumplimiento normativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA EN COMPLIANCE
La base del compliance: ISO 19600
La buena gobernanza y los sistemas de gestión antisoborno
La directiva Whistleblowing
Sistemas de Gestión de Compliance (SGC). Requisitos con guía pasa su uso: la ISO 37301
Protección de datos: el RGPD
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGULACIÓN EN ENTORNOS DIGITALES Y BLOCKCHAIN
El “digital financial package”
La propuesta de Régimen Piloto y Propuesta de Resiliencia o DORA
La propuesta MiCA
Recomendaciones y guía GAFI de enfoque basado en el riesgo para activos virtuales y sus proveedores
Otras regulaciones de aplicación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SANBOX Y FINTECH
Conceptos clave, objetivos y beneficios del Sandbox
Las Fintech
Marco regulatorio español
El sandbox en España
El sandbox en el ámbito internacional
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