Esta acción formativa en Iniciación al Compliance te ofrece una formación especializada en la materia y pretende asegurar que todos los empleados sean conscientes de cumplir con su rol profesional de acuerdo a la cultura de compliance de la organización. La formación en función de los riesgos de compliance está relacionado con los roles y responsabilidades de los integrantes de la organización, y requiere una evaluación continua de las carencias de conocimientos y competencias del empleado. El resultado, es una formación práctica y comprensible, con una base sólida, para todos los estudiantes, alineada con el plan anual de formación de la organización, de modo que se comprenda y gestione la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Corporativo
Administración y Dirección de Empresas
10 h
Iniciación a Compliance
Administración y Dirección de Empresas
10 h
Presentación
Objetivos
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Comprender los conceptos fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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Diferenciar entre los modelos de autorresponsabilidad y heteroresponsabilidad.
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Identificar y evaluar los riesgos legales y éticos asociados con las actividades empresariales.
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Analizar el papel y las responsabilidades del Compliance Officer.
Índice de contenidos
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. REFORMAS: LEY ORGÁNICA - LEY ORGÁNICA 7/2012, LEY ORGÁNICA 1/2015, LEY ORGÁNICA 1/2019.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. MODELO DE AUTORRESPONSABILIDAD. MODELO DE HETERORESPONSABILIDAD. ALCANCE DE LOS DELITOS. PENAS APLICABLES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTENIDO EXIGIDO EN EL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MAPA DE RIESGOS. FASES DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER O ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTENIDO Y PRINCIPALES ASPECTOS DEL CÓDIGO ÉTICO. FUNCIONALIDAD. RÉGIMEN SANCIONADOR.
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Tus preguntas respondidas
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